18.02.20210-
В Челябинске под стражу заключили полицейского, обвиняемого в получении взятки
По версии следствия, в период с 2005-го по 2012 год обвиняемый за принятие решений об отказе в возбуждении уголовного дела получил взятку от привлекаемых лиц в виде имущественных прав на квартиру. При этом полицейский знал об их причастности к мошенничеству в сфере недвижимости.
18.02.20210-
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело.
18.02.20210-
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело.
18.02.20210-
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело.
18.02.20210-
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело.
18.02.20210-
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело.
18.02.20210-
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID — они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией.
18.02.20210-
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID — они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией.
18.02.20210-
Суд арестовал задержанного в Челябинске полицейского
Челябинск, 18 февраля 2021, 19:28 — REGNUM Задержанный в Челябинской области высокопоставленный сотрудник полиции арестован. Такую меру пресечения ему избрал суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
18.02.20210-
Объявленная в розыск экс-глава омского минздрава обжаловала заочный арест
Поскольку бывший министр на неоднократные вызовы следователя уклонялась от явки, скрываясь за границей, суд по ходатайству следствия заочно избрал против нее меру пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в международный розыск.
Лучший район Санкт-Петербурга!
