18.02.20210-
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID — они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией. Читайте также:
- СК возбудил уголовное дело после обрушения стены жилого дома в Самаре, 18.03.2021 rjevka.com
- В Подмосковье мужчина убил сестру на улице, 18.03.2021 rjevka.com
- Суд отменил решение о штрафе инвалиду по слуху в Петербурге за участие в акции, 18.03.2021 rjevka.com
Лучший район Санкт-Петербурга!

Комментарии